江興鍛:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業及財務報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/20

9.停止過戶截止日期：115/06/18

10.其他應敘明事項：股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於115年4月9日起至

115年4月19日下午五時止受理股東提案申請。請股東於上述時間

依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案處所：

台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司財務部)，

聯絡人：郭永義，電話：04-23592000分機261