良維:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市松山區八德路三段2號5樓

(台北市電腦公會聯誼中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：報告114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

(4)：報告114年度現金股利分派情形。

(5)：報告修訂「董事會議事辦法」。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/27

9.停止過戶截止日期：115/05/25

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於115年3月13日起至

115年3月23日止受理股東就本次股東常會之提案。

受理處所：良維科技股份有限公司財務部

（地址：台北市長安東路一段36號10樓 電話：02-25433567）

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於115年3月13日起至

115年3月23日止受理股東就本次股東常會之提案。

受理處所：良維科技股份有限公司財務部

（地址：台北市長安東路一段36號10樓 電話：02-25433567）