美達科技:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/03/09

2.公司名稱:美達科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司115/03/09董事會重要決議事項

(1)通過本公司114年度財務報表及營業報告書案。

(2)通過本公司114年度盈餘分配案。

(3)通過評估簽證會計師之獨立性與適任性評估案。

(4)通過財務報告簽證會計師委任及報酬案。

(5)通過本公司截至114年12月底如附表所示之應收帳款超期款是否屬資金貸與案。

(6)通過本公司公司治理主管異動。

(7)通過本公司內部控制制度聲明書。

(8)通過召集一一五年股東常會相關事宜案。

(9)通過全面改選本公司董事案及提名相關事。

(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(11)通過第3屆第11次薪資報酬委員會決議事項案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無