望隼:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(異動)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號(信紘大樓一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業概況報告

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：本公司民國114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)：本公司114年度大陸投資情形報告

(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國114年度營業報告書與財務報表案

(2)：承認本公司民國114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/27

9.停止過戶截止日期：115/05/25

10.其他應敘明事項：受理持股百分之一以上之股東提案及提名之期間：

自民國115年3月17日起至民國115年3月26日止。

受理處所：望隼科技股份有限公司股務部

(地址：苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號3樓)

電話：037-582900