永記:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：高雄市小港區沿海三路26號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會審查報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度給付董事酬金報告

(5)：一一四年度背書保證執行情形報告

(6)：一一四年度大陸地區投資情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第十二屆董事

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案日期:自115/03/10至115/03/20止

(2)電子投票起始日期:115/04/29

(3)電子投票撤銷及截止日期:115/05/26