東泥:代重要子公司東南高良資源再生股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/03/09

2.股東會召開日期:115/05/05

3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號6樓

4.召集事由一、報告事項:

（1）114年度營業及財務報告。

（2）監察人審查114年度決算表冊報告。

（3）114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認114年度決算表冊案。

（2）承認114年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/06

11.停止過戶截止日期:115/05/05

12.其他應敘明事項:無