今國光:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：國內可轉換公司債發行情形報告。

(6)：健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於115年4月10日起

至115年4月20日下午17:00時止，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之提案及提名董事候選人，凡有意提案及提名之股東

請以書面方式於上述期間依規定辦理提案及提名並敘明聯絡人及方式

(通訊辦理者，以寄達日為準)，以備董事會審查。受理提案及提名處所：

今國光學工業股份有限公司 股務室(地址：台中市梧棲區經一路32號)

電話：04-2659-5985