天擎:公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新竹科技生活館2樓牛頓廳(新竹市工業東二路1號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告書。

(3)：本公司114年度董事會、董事會成員及功能性委員會評估執行情形及結果報告。

(4)：本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」部分條文修訂報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈虧撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/28

9.停止過戶截止日期：115/06/26

10.其他應敘明事項：依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間自民國115年4月17日

至民國115年4月27日止，以書面為之。受理股東提案處所：天擎積體電路股份

有限公司財務部(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。