上奇:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路76巷41號5樓(騰富大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業概況報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：民國114年度給付董事酬金報告。

(6)：買回公司股份情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度決算表冊案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：無