光聖:本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計暨風險委員會審查報告。

(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)：庫藏股買回執行情形報告。

(6)：發行國內第二次及第三次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換

公司債)案。

(2)：擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：無