宏全:董事會決議召開115年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)：訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論及選舉事項

(1)：本公司「董事選舉辦法」修正案

8.召集事由四：討論及選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：討論及選舉事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：