元翎:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：雲林縣虎尾鎮科虎三路18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年股東常會通過之私募發行普通股案不繼續辦理報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理私募發行普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事暨獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/01

12.停止過戶截止日期：115/06/29

13.其他應敘明事項：無