世芯-KY:公告董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

第11款

1.董事會決議日期:115/03/06

2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

(1)發行總金額:依發行股數及實際每股發行價格而定。

(2)發行股數:不超過6,000,000股。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

7.每股面額:新台幣10元。

8.發行價格:本次現金增資參與海外存託憑證之發行價格，係依中華民國

證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律

規則」規定，以不得低於訂價日本公司收盤價、訂價日前一、三、五個營業日

擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)

及除息後平均股價之九成訂定。惟若國內相關法令發生變動時，亦得配合

法令規定調整訂價方式，而鑒於國內股價常有劇烈短期波動，故其實際發行

價格於前述範圍內，授權由董事長依國際慣例，並視市場狀況、彙總圈購

情形等，同證券承銷商共同議定之。

9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數之10%。

10.公開銷售股數:未定。

11.原股東認購或無償配發比例:依公司法第 267 條規定，保留發行普通股總數之10%

由公司員工認購外，其餘90% 依證券交易法第 28 條之 1 規定，提請

股東會同意由原股東放棄優先認購之權利，全部提撥對外公開發行，以

充作參與發行本次海外存託憑證之原有價證券。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之，或

視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券，並依「中華民國證券商同業

公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理。

13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。

14.本次增資資金用途:預計用於購置原物料及機器設備、充實營運資金、

轉投資等多項用途。

15.其他應敘明事項:無。