新海:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市松山區光復北路11巷33號(大台北瓦斯八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度董事酬勞及員工酬勞提撥。

(2)：114年度營業報告書及財務報表。

(3)：114年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」部分條文。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：(1)股東常會召開時間為115年6月17日上午九時正。

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(3)依公司法第172條之1及第192條之1規定，

訂定受理股東就本次股東常會之提案及提名期間，

自115年4月10日起至115年4月20日止，

受理地點為本公司股務課，地址：新北市三重區力行路一段52號5樓，

電話：(02)2982-1131。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自115年5月18日至115年6月14日止，

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，依相關說明投票。