熱映:董事會決議召開115年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東九路七號二樓 本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：營業報告案

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務決算表冊承認案

(2)：114年度盈虧撥補表承認案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選一席獨立董事案

8.召集事由四：討論事項

(1)：盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)：解除新任獨立董事競業之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/25

11.停止過戶截止日期：115/06/23

12.其他應敘明事項：