王品:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台中市西區健行路1049號14樓(台中金典酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：民國一一四年度與關係人取得或處分資產之交易報告

(6)：修訂「永續發展實務守則」報告

(7)：修訂「公司治理實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：配合子公司英屬開曼群島商合品股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，

本公司擬分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國115年5月16日至115年6月14日止，電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。