得力:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台南市新市區三舍里復興路820號(本公司員工活動中心一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：分配114年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(2)：114年度營業報告案。

(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(4)：赴大陸投資報告案。

(5)：本公司背書保證情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。

(2)：一一四年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「章程」討論案。

(2)：修正本公司「董事會議事規則」討論案。

(3)：資本公積分派現金討論案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制討論案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/11

12.停止過戶截止日期：115/06/09

13.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自115年05月10日至

115年06月06日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

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(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

a.受理提案期間：115年03月30日起至115年04月09日。

b.受理提案處所：得力實業股份有限公司-管理部(台南市新市區三舍里復興路820號)

c.郵寄者請在115年04月09日17時前提出寄(送)達本公司，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。