聯友金屬-創:公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：屏東縣枋寮鄉精進路50號(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告

(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。

(2)本次受理股東以書面方式提案期間：自115年03月20日至115年03月30日止。

(3)凡有意提案之股東，請於115年03月30日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人

及聯絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」寄達受理處所。

(4)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。