濾能:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市楊梅區青年路3號（中華汽車人才培訓中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告書

(3)：114年度私募普通股辦理情形報告

(4)：114年度給付董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理115年度私募普通股案

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無