嘉彰:本公司董事會決議召開115年股東常會(更新討論事項為其他事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：尊爵大飯店鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：受理股東提案事宜如下：

(1)股東資格：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份1%以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：

115年3月16日至115年3月25日止，凡有意提案之股東請於115年3月25日下午5點前

親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封

封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及

方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(3)受理處所：嘉彰股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區南山路二段205巷45號)