綠界科技*:公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：臺北市南港區成功路一段58號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會查核報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度現金股利分派情形報告

(5)：修訂「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：一一四年度盈餘分派承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/07

10.停止過戶截止日期：115/06/05

11.其他應敘明事項：一、依公司法第一七二條之一規定，自民國一一五年三月二十九日至一一五年四月八日

下午17時止受理股東提案申請。採書面方式，凡有意提案之股東請於受理期間截止前寄

(送)達並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送，並敘明聯絡人及

聯繫方式。受理地點為本公司財務部(地址：臺北市南港區成功路一段58號5樓)，其他

相關事宜將依規定另行公告之。

二、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法一七七條之一規定，

將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。電子投票期間為民國一一五年五

月六日至一一五年六月二日止。