安集:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度盈餘分派及資本公積分派現金股利情形報告。

(4)：發行轉換公司債執行情形報告。

(5)：本公司私募辦理現金增資發行普通股案辦理情形報告。

(6)：本公司114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：無