太極:公告本公司115年召開股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年私募普通股案執行情形報告。

(4)：114年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。

(5)：114年度關係人、特定公司、集團企業交易案。

(6)：114年董事領取酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(2)：放棄認購子公司盛新材料科技股份有限公司115年度現金增資案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄

送或親送。

受理處所：太極能源科技股份有限公司財務部(地址：台北市南港區南港路

二段97號6樓)

3.持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，

以公告為之。

4.本公司電子投票期間自115年04月22日至115年05月19日止。