友通:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北巿汐止區大同路一段128號(福泰大飯店4樓珍珠廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：選舉事項

(1)：改選董事七名（含獨立董事三名）

7.召集事由三：承認及討論事項

(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案

(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案

(3)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，

受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，

受理期間自115年3月19日至115年3月30日止，

持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。