統一實:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台南市永康區中正北路837號(統一實業股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無