富威電力:董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘發放現金股利情形報告。

(5)：不繼續辦理114年股東常會通過之私募現金增資發行普通股報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年4月22日起

至115年5月19日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司

「股票e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之

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