精剛:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告案。

(2)：審計委員會審查114年度決算報告。

(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配案。

(4)：本公司114年度董事酬金報告案。

(5)：本公司114年與關係人交易情形報告。

(6)：本公司114年買回庫藏股報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無。