麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:115/03/02

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。。

(2)通過114年度董事酬勞分派案。

(3)通過114年度經理人之員工酬勞分派案。

(4)通過本公司經理人薪酬異動案。

(5)通過114年度內部控制聲明書案。

(6)擬提114年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。

(7)擬提114年度盈餘分配案。

(8)擬提資本公積發放現金案。

(9)通過本公司115年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。

(10)擬提修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(11)通過擬定本公司115年股東常會召集案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。