羅昇:代重要子公司怡進工業股份有限公司公告召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/02/26

2.股東會召開日期:115/05/26

3.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段17號15樓之一

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國114年度營業報告

(2)監察人查核報告

(3)民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案

(2)擬承認民國114年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/27

11.停止過戶截止日期:115/05/26

12.其他應敘明事項:無