均豪:公告本公司董事會決議召開民國一百一十五年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳（科技生活館集思會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一百一十四年度營業報告

(2)：民國一百一十四年度審計委員會查核報告

(3)：民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國一百一十四年度現金股息及紅利分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一百一十四年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國一百一十四年度盈餘分派議案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉本公司第十七屆董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/22

11.停止過戶截止日期：115/05/20

12.其他應敘明事項：無