興農:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台中長榮桂冠酒店（台中市西屯區台灣大道二段666號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：修正本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報告案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選本公司全體董事案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：(1)股東以電子方式行使其表決權期間：115/04/25~115/05/23。

(2)依公司法第172條之1、192條之1規定，本公司擬訂115年3月21日

起至115年3月31日止，受理115年股東常會停止過戶日時，股東名冊

記載持有已發行股份總數1%以上股份之股東，以書面方式提案及提名

董事(含獨立董事候選人)。

提案受理處所：台中市大肚區中和里南榮路101號（管理部）。

(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授

權董事長依主管機關規定全權處理。