長華*:公告長華電材董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/12

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：高雄市仁武區仁發六路2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。

(3)：員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司民國一一四年度給付董事酬金報告。

(5)：本公司民國一一四年度盈餘分派情形報告。

(6)：本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。

(7)：本公司大陸投資情形報告。

(8)：買回本公司股份執行情形報告。

(9)：股東提案處理說明。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。

(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年04月28日起至

115年05月25日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。