日勝生:代子公司寶鼎再生水(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/02/12

2.股東會召開日期:115/06/26

3.股東會召開地點:臺北市市民大道一段209號14樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)寶鼎公司114年度營業報告。

(2)監察人審查114年度決算表冊報告。

(3)寶鼎公司114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)寶鼎公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)寶鼎公司114年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/05/28

11.停止過戶截止日期:115/06/26

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，115年5月19日至115年5月29日受理股東提案，

受理處所：寶鼎再生水(股)公司。(地址：臺北市市民大道一段209號14樓)