上亞科技:代重要子公司諾肯科技(股)有限公司公告115年股東臨時會董監事改選

第6款

1.發生變動日期:115/02/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:上亞科技(股)公司代表人涂兆均

法人董事:上亞科技(股)公司代表人黃謙騤

法人董事:上亞科技(股)公司代表人蔡侑潭

董事:劉鴻志

董事:曾玉光

法人監察人:齊芯投資(股)公司代表人林志穎

4.舊任者簡歷:

董事涂兆均:諾肯科技(股)公司董事長

董事黃謙騤:上亞科技(股)公司董事長

董事蔡侑潭:上亞科技(股)公司執行長

董事劉鴻志:矽統科技(股)公司研發主管

董事曾玉光:聯詠科技(股)公司研發主管

監察人林志穎:聯詠科技(股)公司工程師

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:齊芯投資(股)公司代表人涂兆均

法人董事:上亞科技(股)公司代表人黃謙騤

法人董事上亞科技(股)公司代表人蔡侑潭

董事:劉鴻志

董事:吳齊恩

法人監察人:前璟投資有限公司代表林志穎

6.新任者簡歷:

董事涂兆均:諾肯科技(股)公司董事長

董事黃謙騤:上亞科技(股)公司董事長

董事蔡侑潭:上亞科技(股)公司執行長

董事劉鴻志:矽統科技(股)公司研發主管

董事吳齊恩:諾肯科技(股)公司業務主管

監察人林志穎:聯詠科技(股)公司工程師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東臨時會全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事－齊芯投資(股)公司代表人：涂兆均，股數15,845,000

法人董事－上亞科技(股)公司代表人：黃謙騤，股數19,500,000

法人董事－上亞科技(股)公司代表人：蔡侑潭，股數19,500,000

董事－劉鴻志，股數13,420,000

董事－吳齊恩，股數14,535,000

法人監察人－前璟投資有限公司代表人：林志穎，股數16,660,000

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/15~115/02/14

11.新任生效日期:115/02/03~118/02/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無