樺晟:公告本公司114年第二次股東常會選舉事項改選董事及監察人案，董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/01/27

2.舊任者姓名及簡歷:董事：喬凡娜國際有限公司 代表人:葉為國/

巨石人壽保險公司(柬埔寨)-董事長

董事：辰鑫投資有限公司 代表人:李明秋/日(日千)開發股份有限公司-董事長

董事：南懋東豪創投有限公司 代表人:周維昆/銘旺科技股份有限公司-董事長

董事：華宜泰投資有限公司 代表人:陳人儀/互惠資產管理股份有限公司-總經理

董事：魏孝儒(錦江投資有限公司)/樺晟電子股份有限公司-副理

董事：賴勇全/凱思法律事務所-主持律師

監察人：楊金順/楊金順律師事務所-主持律師

監察人：葉佳鑫/隆鑫會計師事務所-主持會計師

3.新任者姓名及簡歷:董事：喬凡娜國際有限公司 代表人:葉為國/

巨石人壽保險公司(柬埔寨)-董事長

董事：喬凡娜國際有限公 代表人:蔡佩君 /喬凡娜國際有限公司-董事長

董事：錦江投資有限公司 代表人:陳紹蔚 /華南永昌證券投資信託(股)公司-總經理

董事：錦江投資有限公司 代表人:魏孝儒 /樺晟電子股份有限公司-副理

董事：賴勇全/凱思法律事務所-主持律師

監察人：楊金順/楊金順律師事務所-主持律師

監察人：葉佳鑫/隆鑫會計師事務所-主持會計師

4.異動原因:改選董事及監察人

5.新任董事選任時持股數: 董事：喬凡娜國際有限公司 代表人:葉為國 7,300,000股

董事：喬凡娜國際有限公 代表人:蔡佩君 7,300,000股

董事：錦江投資有限公司 代表人:陳紹蔚 812,000股

董事：錦江投資有限公司 代表人:魏孝儒 812,000股

董事：賴勇全 0 股

監察人：楊金順 0 股

監察人：葉佳鑫 5,057,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

7.新任生效日期:115/01/27

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項::本次全面改選董事變動達三分之一以上