樺晟:公告本公司114年第二次股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:115/01/27

2.發生緣由:公告本公司114年第二次股東常會重要決議事項

(1)股東常會日期:115/01/27

(2)重要決議事項:

(一)報告事項：

1.民國113年度營業報告。

2.民國113年度監察人查核報告。

3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.背書保證情形報告。

6.113年度私募普通股辦理情形報告。

7.本公司處分High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規劃報告。

(二)承認事項：

1.本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司民國113年度虧損撥補表案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.辦理私募普通股案。

(四)選舉事項：改選董事及監察人案

1.喬凡娜國際有限公司 代表人:葉為國

2.喬凡娜國際有限公司 代表人:蔡佩君

3.錦江投資有限公司 代表人:陳紹蔚

4.錦江投資有限公司 代表人：魏孝儒

5.賴勇全先生

為本公司董事

6.楊金順先生、葉佳鑫先生為本公司監察人

(五)其它議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

(六)臨時動議：無。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無