達邦蛋白:公告本公司114年股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/12/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:國歡企業有限公司代表人陳威辰

(2)法人董事:國菁企業有限公司代表人林志蓁

(3)獨立董事:徐履冰

(4)獨立董事:張永富

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:國歡企業有限公司代表人陳威辰 本公司董事長兼總經理

(2)法人董事:國菁企業有限公司代表人林志蓁 現任執業律師

(3)獨立董事:徐履冰 曾任聯合報主筆、現任執業律師

(4)獨立董事:張永富 Professor, Department of Population Medicine and

Diagnostic Sciences, College of Veterinary medicine,

Cornell University,Ithaca, New York, 14853.

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:陳威辰

(2)法人董事:國歡企業有限公司代表人陳啟禎

(3)法人董事:國菁企業有限公司代表人陳建泉

(4)獨立董事:徐履冰

(5)獨立董事:張永富

(6)獨立董事:周輝政

(7)獨立董事:朱淑梅

6.新任者簡歷:

(1)董事:陳威辰 本公司董事長兼總經理

(2)法人董事:國歡企業有限公司代表人陳啟禎 國歡企業有限公司技術副總經理

(3)法人董事:國菁企業有限公司代表人陳建泉 國歡企業有限公司業務總經理

(4)獨立董事:徐履冰 曾任聯合報主筆、現任執業律師

(5)獨立董事:張永富 Professor, Department of Population Medicine and

Diagnostic Sciences, College of Veterinary medicine,

Cornell University,Ithaca, New York, 14853.

(6)獨立董事:周輝政 曾任臺安醫院行政副院長暨策略長

現任臺安醫院婦產科主治醫師

(7)獨立董事:朱淑梅 冠恆聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

董事辭任逾1/3，經董事會決議全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳威辰 6,470,046股

(2)法人董事:國歡企業有限公司 18,448,064股

(3)法人董事:國菁企業有限公司 2,500,000股

(4)獨立董事:徐履冰 0股

(5)獨立董事:張永富 0股

(6)獨立董事:周輝政 0股

(7)獨立董事:朱淑梅 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

11.新任生效日期:114/12/19

12.同任期董事變動比率:42.85%

13.同任期獨立董事變動比率:50%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。