M31:本公司董事會通過之各項議案

第53款

1.事實發生日:114/12/19

2.公司名稱:円星科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年12月19日董事會通過之各項議案如下：

(一)本公司115年度預算暨營運計畫案

(二)審查本公司經理人114年年終獎金案

(三)本公司115年永續發展計畫案

(四)本公司115年誠信經營計畫案

(五)修訂本公司「董事會及經理人績效評估辦法」案

(六)本公司重大研發支出案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無