樂威科-KY:公告本公司114年第二次股東臨時會增選二席董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/12/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱、姓名及國籍:

法人董事

(1)元大商業銀行受託保管璞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：蘇聰儒(中華民國)

(2)元大商業銀行受託保管璞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：莊鈺谷(中華民國)

6.新任者簡歷:

法人董事

(1)元大商業銀行受託保管璞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：蘇聰儒

經歷:康樂(股)公司董事長(樂威科(股)公司前名)、璞石資本執行長

學歷:美國康乃爾大學法學碩士、台灣大學法律系學士

(2)元大商業銀行受託保管璞發一號資本有限公司投資專代表人：莊鈺谷

經歷:台灣ESG城市淨零突破協會理事長、台灣劼科生物科技(股)公司董事長

學歷:中山大學高階經營管理碩士、東海大學化學工程碩士

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選二席董事

9.新任者選任時持股數:

元大商業銀行受託保管璞發一號資本有限公司投資專戶

代表人：蘇聰儒，5,193,960股。

元大商業銀行受託保管璞發一號資本有限公司投資專戶

代表人：莊鈺谷，5,193,960股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/21~117/03/20

11.新任生效日期:114/12/12

12.同任期董事變動比率:2/9。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否。

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。