力成:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:114/11/07

2.公司名稱:力成科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於今日召開第十屆第十四次董事會，重要決議摘要如下：

一、通過本公司114年度第三季合併財務報告。

二、通過將「風險管理委員會」更名為「永續發展暨風險管理委員會」，暨修訂

「永續發展暨風險管理委員會組織規程」案。

三、通過審查本公司「經理人薪資報酬與績效評估辦法」案。

四、通過修訂「企業永續發展實務守則」及「永續資訊之管理作業辦法」案。

五、通過修訂「內部重大資訊處理及防範內線交易管理作業程序」案。

六、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

七、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。

八、通過訂定本公司115年度內部稽核計劃案。

九、通過經理人退休案。

十、通過新委任經理人薪酬案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。