歐買尬:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/08/12

2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司114年第2季財務報表案。

(2)通過本公司董事民國113年度董事酬勞分派案。

(3)通過本公司經理人民國113年度員工酬勞分派案。

(4)通過本公司發放派任子公司法人董事代表人薪資案。

(5)通過本公司申請遊戲點數履約保證額度續約案。

(6)通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債募集資金用途計畫變更案。

(7)通過本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司債案。

(8)通過本公司於董事會轄下設置永續發展委員會，並訂定本公司「永續發展委員

會組織規程」案。

(9)通過本公司聘任第一屆永續發展委員並選舉召集人及會議主席案。

(10)通過本公司向新光銀行及永豐銀行個別申請授信額度案。

(11)通過本公司為子公司歐付寶電子支付股份有限公司提供背書保證案。

(12)通過本公司113年提升企業價值計畫書案。

(13)通過本公司於董事會轄下設置提名委員會，並訂定本公司「提名委員會組織

規程」案。

(14)通過本公司聘任第一屆提名委員並選舉召集人及會議主席案。

(15)通過本公司營業地址變更案。

(16)通過本公司113年永續報告書案。

(17)通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案。

(18)通過修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度」部分條文案。

(19)通過修訂本公司「銷售及收款循環」部分條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無