大國鋼:本公司董事會決議取得正道工業股份有限公司私募普通股

第24款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

正道工業股份有限公司私募普通股

2.事實發生日:114/08/12

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：36,600,000股；

每單位價格：每股11.32元；

交易總金額：414,312,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

非關係人之法人股東：御寶系統廚櫃股份有限公司、勝鈔環保科技股份有限公司

及新弘股份有限公司。

非關係人之自然人：一位

關係人之自然人：

(1)郭思瑤：與本公司董事長為一親等親屬

(2)謝薾亦：本公司關聯企業之內部人

(3)呂振榮：本公司關聯企業之經理人

(4)呂添富：本公司關聯企業經理人之一親等親屬

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

(1)郭思瑤、謝薾亦

選定關係人為交易對象之原因：公司營運需求

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及前次移轉金額：不適用

(2)呂振榮

選定關係人為交易對象之原因：公司營運需求

前次移轉之所有人：郭思瑤

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：郭思瑤為本公司

董事長一親等親屬；與呂振榮之關係：無。

前次移轉日期：民國112年7月4日

前次移轉金額：新台幣25,200,000元

(3)呂添富

選定關係人為交易對象之原因：公司營運需求

前次移轉之所有人：謝薾亦

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：謝薾亦為本公司關聯企業

之內部人；與呂添富之關係：無。

前次移轉日期：民國112年7月4日

前次移轉金額：新台幣25,200,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

郭思瑤：與本公司董事長為一親等親屬

111.5.20私募取得3,000,000股*NTD 11.32/股=NTD33,960,000元。

112.7.4處分之股數1,400,000股*NTD 18/股=NTD25,200,000元。

114.8.12處分之股數1,600,000股*NTD 11.32/股=NTD18,112,000元。

謝薾亦：本公司關聯企業之內部人

111.5.20私募取得3,000,000股*NTD 11.32/股=NTD33,960,000元。

112.7.4處分之股數1,400,000股*NTD 18/股=NTD25,200,000元。

114.8.12處分之股數1,600,000股*NTD 11.32/股=NTD18,112,000元。

呂振榮：本公司關聯企業之經理人

112.7.4取得之股數1,400,000股*NTD 18/股=NTD25,200,000元。

114.8.12處分之股數1,400,000股*NTD 11.32/股=NTD15,848,000元。

呂添富：本公司關聯企業經理人之一親等親屬

112.7.4取得之股數1,400,000股*NTD 18/股=NTD25,200,000元。

114.8.12處分之股數1,400,000股*NTD 11.32/股=NTD15,848,000元。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

股票交易後，一次繳足

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式：董事會決議通過

價格參考依據：依勝傑會計師事務所塗勝傑會計師出具之價格合理性意見書

決策單位：本公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:9.40

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：90,140,000股

總金額：新台幣1,029,984,800元

持股比例：30.01%

權利受限情形：無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產總額:2.53%。

(2)占母公司業主權益:3.38%。

(3)最近期財務報表中營運資金數額:新台幣 (2,550,629)仟元。

取得該有價證券之資金來源：本公司將以借款支應。

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

民國114年08月12日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年08月12日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

勝傑會計師事務所

23.會計師姓名:

塗勝傑

24.會計師開業證書字號:

金管會證字第6591號

25.其他敘明事項:

無