樺晟:公告本公司董事會決議召開114年股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期：114/07/14

2.股東臨時會召開日期：114/08/25

3.股東臨時會召開地點：新北市深坑區北深路三段236號2樓（福容大飯店玫茉廳）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修定本公司「公司章程」案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：補選獨立董事

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/07/27

9.停止過戶截止日期：114/08/25

10.其他應敘明事項：(一)受理股東提案權，本次股東臨時會之提案相關作業如下:

(1)爰依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定辦理。

(2)受理時間：114 年 7 月 18 日起至 114 年 7 月 28 日止

每日上午 9 時至下午 17時止。

(3)受理處所及方式：樺晟電子股份有限公司財務部

﹝地址：台北市南港路三段50巷16號4樓 電話：02-27825881﹞，

以書面掛號函件辦理。

(二)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自114年8月9日起至114年8月22日止，相關事宜依規定辦理。