震南鐵:更正於114年6月27號公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 黃錦榮

董事 余金珠

董事 洪添謀

董事 陳秀妍

獨立董事 劉學適

獨立董事 蘇明道

獨立董事 郭怡伶

獨立董事 劉燕樹

4.舊任者簡歷:

黃錦榮 本公司董事長

余金珠 本公司董事兼總經理

洪添謀 本公司董事

陳秀妍 本公司董事兼財務副總經理

劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員

蘇明道 蘇明道律師事務所所長

郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理

劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 黃錦榮

董事 余金珠

董事 邱盈貯

董事 鄭恩賜

董事 何秋華

獨立董事 蘇明道

獨立董事 郭怡伶

獨立董事 劉燕樹

獨立董事 劉學適

6.新任者簡歷:

黃錦榮 本公司董事長

余金珠 本公司董事兼總經理

邱盈貯 瑞賢實業(股)公司 董事長

鄭恩賜 界霖科技(股)公司 獨立董事、薪酬委員、審計委員、永續發展委員會委員

何秋華 本公司資訊部協理

蘇明道 蘇明道律師事務所所長

郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理

劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理

劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。

9.新任者選任時持股數:

以本公司114/4/29停止過戶日為基準日

董事5席

(1)董事 黃錦榮，持股數:9,916,662股

(2)董事 余金珠，持股數:14,888,105股

(3)董事 邱盈貯，持股數:0股

(4)董事 鄭恩賜，持股數:0股

(5)董事 何秋華，持股數:35,000股

獨立董事4席

(1)獨立董事 蘇明道，持股數:0股

(2)獨立董事 郭怡伶，持股數:0股

(3)獨立董事 劉燕樹，持股數:0股

(4)獨立董事 劉學適，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。