中台:本公司114年董事任期屆滿改選公告

第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

可寧衛股份有限公司/代表人:楊永發

可寧衛股份有限公司/代表人:陳煜賢

可寧衛股份有限公司/代表人:陳聰田

鄭光傑

莊瑞元

吳峻毅

獨立董事：

魏國彥

王瑜玲

方耀華

4.舊任者簡歷:

董事

鄭光傑 中台資源科技股份有限公司董事長

可寧衛股份有限公司/代表人:楊永發 中台資源科技股份有限公司董事

可寧衛股份有限公司/代表人:陳煜賢 中台資源科技股份有限公司董事

可寧衛股份有限公司/代表人:陳聰田 中台資源科技股份有限公司董事

莊瑞元 中台資源科技股份有限公司董事

吳峻毅 中台資源科技股份有限公司董事

獨立董事：

魏國彥 中台資源科技股份有限公司獨立董事

王瑜玲 中台資源科技股份有限公司獨立董事

方耀華 中台資源科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

可寧衛股份有限公司/代表人:楊永發

可寧衛股份有限公司/代表人:陳煜賢

可寧衛股份有限公司/代表人:陳聰田

鄭光傑

莊瑞元

吳峻毅

獨立董事：

魏國彥

王瑜玲

方耀華

6.新任者簡歷:

鄭光傑 中台資源科技股份有限公司董事長

可寧衛股份有限公司/代表人:楊永發 中台資源科技股份有限公司董事

可寧衛股份有限公司/代表人:陳煜賢 中台資源科技股份有限公司董事

可寧衛股份有限公司/代表人:陳聰田 中台資源科技股份有限公司董事

莊瑞元 中台資源科技股份有限公司董事

吳峻毅 中台資源科技股份有限公司董事

獨立董事：

魏國彥 中台資源科技股份有限公司獨立董事

王瑜玲 中台資源科技股份有限公司獨立董事

方耀華 中台資源科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

可寧衛股份有限公司/代表人:楊永發(16,447,000股)

可寧衛股份有限公司/代表人:陳煜賢(16,447,000股)

可寧衛股份有限公司/代表人:陳聰田(16,447,000股)

鄭光傑(3,412,626股)

莊瑞元(0股)

吳峻毅(1,750,000股)

獨立董事：

魏國彥(0股)

王瑜玲(0股)

方耀華(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10~114/08/09

11.新任生效日期:114/6/26

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無