長虹:公告本公司一一四年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一三年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事及獨立董事改選，當選名單如下:

董事：

(1)聯虹投資(股)代表人：李文造

(2)虹頂開發(股)代表人：李耀中

(3)辰耀投資(股)代表人：李耀民

(4)蔡玥晨

(5)郭正佳

(6)吳和惠

獨立董事：

(1)王玠琛

(2)蔡福仁

(3)張彥姝

(4)劉博綸

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心公司針對本公司治理評鑑結果，

要求公司說明並提出具體建言，主席已於當場回覆及說明，未來對未能得分

項目將逐步改善。

(2)多位股東對本公司未來營運方向及建案進程提出問題，主席業已逐項答覆。