新漢:代重要子公司新漢智能系統股份有限公司公告-114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案

當選名單如下:

(1)董事:新漢股份有限公司 代表人:林茂昌

(2)董事:新漢股份有限公司 代表人:林弘洲

(3)董事:新漢股份有限公司 代表人:沈倩怡

監察人:楊育書

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無