福裕:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:林聰麟

(2)董事:董上裕

(3)董事:麟居投資股份有限公司代表人：林怡貞

(4)董事:麟居投資股份有限公司代表人：張玉昕

(5)獨立董事:吳子祺

(6)獨立董事:龔新傑

(7)獨立董事:陳豊運

4.舊任者簡歷:

(1)林聰麟 本公司董事長

(2)董上裕 本公司副董事長

(3)麟居投資股份有限公司代表人：林怡貞 本公司董事

(4)麟居投資股份有限公司代表人：張玉昕 本公司董事

(5)吳子祺 本公司獨立董事

(6)龔新傑 本公司獨立董事

(7)陳豊運 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:林聰麟

(2)董事:董上裕

(3)董事:麟居投資股份有限公司代表人：林怡貞

(4)董事:麟居投資股份有限公司代表人：張玉昕

(5)獨立董事:吳子祺

(6)獨立董事:龔新傑

(7)獨立董事:陳豊運

6.新任者簡歷:

(1)林聰麟 本公司董事長

(2)董上裕 本公司副董事長

(3)麟居投資股份有限公司代表人：林怡貞 本公司董事

(4)麟居投資股份有限公司代表人：張玉昕 本公司董事

(5)吳子祺 本公司獨立董事

(6)龔新傑 本公司獨立董事

(7)陳豊運 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:林聰麟：8,882,070股

(2)董事:董上裕：1,349,270股

(3)董事:麟居投資股份有限公司代表人：林怡貞 ：10,765,270股

(4)董事:麟居投資股份有限公司代表人：張玉昕 ：10,765,270股

(5)獨立董事:吳子祺：0股

(6)獨立董事:龔新傑：0股

(7)獨立董事:陳豊運：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/21 ~ 114/10/20

11.新任生效日期:114/06/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無