台灣精材:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

董事當選名單如下:

董事：馬堅勇

董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡

董事：佳龍科技工程股份有限公司

董事：華立企業股份有限公司

董事：王元星

獨立董事：陳鴻霖

獨立董事：賴志煌

獨立董事：陳蕙君

獨立董事：鄭正元

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬發行一一四年第一次限制員工權利新股案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。