東盟開發:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

全面改選董事11席(含獨立董事4席)。

選舉本公司114年度董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：

董事：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠

董事：陳由賢

董事：陳連益

董事：陳科程

董事：陳爾彪

董事：劉子敬

董事：蘇錦春

獨立董事：曾文哲

獨立董事：王照明

獨立董事：曾怡靜

獨立董事：蔡寶陞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。